Una camarera acepta un bizum de un cliente en Ferrol para pagar el alquiler de un piso y la imputan por blanquear dinero en Madrid

Un juzgado de lo Penal de Mstoles, en Madrid, acaba de emitir una sentencia que absuelve a una camarera de Ferrol de blanqueo de capitales. Ella prest su cuenta bancaria a un cliente habitual y termin implicada, como encausada, en una estafa bancaria a un hombre de Madrid. Su abogado logr la absolucin alegando que simplemente acept un bizum, sin sospechar que el dinero proceda de un robo con suplantacin y sustraccin de claves bancarias.

Todo comenz cuando la mujer entabl amistad con un cliente al que atenda a diario y algunas veces se encontraba por la calle. Un da el chico, que le inspir una confianza especial porque acuda con uniforme de trabajo al bar, le confes que tena problemas para abrir una cuenta bancaria en Espaa y eso le imposibilitaba el pago del alquiler. Finalmente, la camarera accedi a que este cliente le ingresase 2.999 euros a travs de la aplicacin bizum para que pudiese pagar la renta. En cuanto recibi el dinero ya no volvi a ver al amigo que le pidi el favor y el banco le bloque las cuentas. Tambin se enter de que la polica la investigaba por la estafa a un cliente de banca en Madrid y por blanqueo de capitales.

El caso lo instruy un juzgado de Fuenlabrada a partir de la denuncia de un robo de las claves de un usuario de banca electrnica, que tambin declar como testigo en esta causa asegurando que al operar con la aplicacin bancaria meti su DNIy contrasea y le salt un pantallazo que no le dejaban ni salir, ni entrar; apag y encendi y pudo ver como le quitaban de su saldo la cantidad 2.999 euros. La misma que transfirieron a la mujer de Ferrol, El banco se los reintegr, pero denunci el caso y la polica sigui la pista del dinero hasta llegar a la camarera.

Otra empleada de la misma cafetera corrobor en el juicio que esta chica prest su cuenta a un joven que pensaron que era trabajador de Navantia, ya que acuda sobre las 8.30 de la maana a desayunar con el buzo del astillero. La sentencia recoge que era una persona joven, le llamaban Khalid, era brasileo. Un da manifest que tena problemas de papeles y que no iba poder cobrar ni pagar la casa. As que accedi a hacerle el favor y termin implicada en la estafa, aunque finalmente fue absuelta.

Aunque en un principio la polica la investig por estafa y blanqueo, finalmente la camarera de Ferrol tuvo que enfrentarse a una acusacin de blanqueo de capitales por imprudencia. El abogado que la represent es Alejandro Seoane y consigui demostrar que la mujer no tena intencin ni de desviar dinero ajeno, ni de esconderlo y mucho menos de estafarlo. El tribunal reconoce que fue confiada: No tena por qu entender o presumir la existencia de un origen ilcito en la transferencia.

Alejandro Seoane, el abogado de la camarera: El blanqueo por imprudencia es un delito difcil de probar

Alejandro Seoane, el abogado que llev la defensa de la camarera, recuerda que existen dos tipos de delito relacionados con el blanqueo: el doloso, en el que el autor es consciente del origen delictivo del dinero al que se intenta dar apariencia de legalidad y el blanqueo imprudente, el que le imputaron finalmente a su defendida.

El blanqueo por imprudencia es un delito difcil de defender y probar, porque hay que hacer verle al juez que el acusado no tena ninguna sospecha del origen delictivo de la transferencia y para ello hay que probar muchas cosas, desde circunstancias personales a sociales, precisa el letrado de Ferrol.

En este caso pesaron los argumentos de que se trataba de una persona que la acusada vea a diario, con la que tena confianza. Por eso cree que los jueces no pueden pedir la misma diligencia a esta chica que a otra persona con conocimientos bancarios o judiciales y podran haber sospechado de que era un delito.