En primera fila. En octubre de 2023, después de 20 años, la familia de Charlene volvió a la Audiencia Nacional para ser juzgada por blanqueo de capitales. Ocuparon el primer asiento. Josefa Charlene es la primera a la derecha, seguida de sus hermanos Teresa, Melchor y Oscar. Y luego, Noemí y Natalia, las hijas de Josefa y Teresa. Sergio Pérez
El Tribunal Supremo considera que la acusación del Ministerio Público no se sustenta en las pruebas practicadas en el juicio que permitan acreditar que el blanqueo de capitales proviene de operaciones de blanqueo relacionadas con el tráfico de drogas.
21 de mayo de 2024 . Actualizado a las 14:52
La Audiencia Nacional le absuelve por insuficiencia de pruebas Seis miembros de la familia de Charlene La Fiscalía Antinarcóticos imputó el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes cometido en el seno de organización criminal por su participación en cinco Lavado de dinero entre 2000 y 2010.
En un fallo, los jueces de la Sala Cuarta de la Sala Penal también absolvieron a dos abogados y un empresario que fueron juzgados junto a familiares de Charlene Maria Teresa Charlene Pomares, Natalia Somoza Charlene, Maria Josefa Charlene Pomares, Noemí Otón Charlene, Oscar Felipe Charlene Pomares y Francisco Melchor Charlene Pomares. La Fiscalía Antinarcóticos solicitó penas que van desde los seis años de prisión hasta los cuatro años, siete meses y quince días para los nueve imputados.
En esta acción se persiguieron cinco presuntas operaciones de blanqueo, entre ellas la subasta pública de una planta de refinado de marisco situada en Grandin, Isla de Arousa, y la toma de posesión de una… Planta procesadora y procesadora de mariscos en China En los años 2000, 2008 y 2009, además de abrir cuentas corrientes en autoridades bancarias suizas.
El tribunal explica que la acusación de la fiscalía no se sustenta en las pruebas del juicio que permitan acreditar que el blanqueo de capitales proviene de operaciones de narcotráfico. junto a, Critica la falta de individualización de la conducta atribuida al acusado.
En concreto, respecto del funcionamiento de la planta de tratamiento, señala que las pruebas y peritajes y documentales practicados en el pleno “no lograron acreditar ni remotamente la validez de la tesis planteada por el Ministerio Público”, consistente en que el El dinero invertido en esta operación provino del tráfico ilícito de drogas en el que estaban involucrados dos de los imputados, principalmente porque No tienen nada que ver con este tipo de delito..
Respecto a la adquisición de la fábrica de China, los jueces resaltaron las dificultades que impiden el éxito de las tesis acusatorias planteadas por el Ministerio Público, porque el documento que expresa dichas tesis carece de claridad, y la identificación de los hechos atribuidos a cada uno de los Las personas sujetas a nuestro procesamiento en este proceso, se limitan a presentar acusaciones en grupo.Sin el más mínimo atisbo de individualidad».
Agrega en este momento que las pruebas practicadas en el pleno contradicen la verdad de los hechos descritos por el Ministerio Público respecto del proceso que ahora nos ocupa y específicamente respecto de la atribución de los hechos antes mencionados a cuatro de los imputados. Los jueces también examinan la apertura de cuentas corrientes en entidades bancarias suizas y señalan que el Fiscal en sus escritos de conclusiones provisionales y conclusiones finales no refleja ningún dato objetivo que pueda sustentar la existencia del delito de blanqueo de capitales. Capital derivado del tráfico de sustancias estupefacientes atribuido a los imputados en la operación relacionada con las tres cuentas abiertas en el Banco Clariden.