Una foto de los billetes falsos confiscados
Los sospechosos realizaron las compras a través de la aplicación de mensajería instantánea.
06 mayo 2024 . Actualizado a las 11:32 a.m.
En una operación conjunta con Europol, la Policía Nacional desmanteló un organización criminal que se supone que debe ser distribuido Facturas falsas a través de redes sociales. En la operación también participaron los carabinieri italianos, la policía alemana y la policía francesa.
La Policía Nacional afirmó que la red entregaba pedidos de estos billetes falsos, principalmente en denominaciones de 20 y 50 euros. A través de empresas de paqueteríaPor esta razón En España, doce personas fueron detenidas En diversas localidades de las provincias de Alicante, Badajoz, Ceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Lugro, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria. Se les considera destinatarios de paquetes que contengan facturas falsificadas.
En este proceso, como en España, hubo Cuatro detenciones en otros países europeos Como Alemania (1), Francia (3).
La investigación se inició cuando el Cuerpo de Carabinieri advirtió sobre la venta de billetes falsos por internet, concretamente a través de una plataforma de mensajería instantánea. Por tal motivo, se realizó una reunión en el marco de… Europol Determinar líneas de actuación entre los distintos cuerpos policiales.
Como resultado de los primeros esfuerzos se pudo comprobar cómo funciona esta red Envío desde Nápoles Se enviaron paquetes que contenían facturas falsas de diferentes valores a otros puntos de Italia, así como a Alemania, España y Francia. Un total de 270 envíos en los últimos tres mesesLa mayoría de ellos tienen como destino Italia, pero también Francia (43), España (12) y Alemania (2).
esto fue falso Fabricado en Italia bajo el control de la Camorra de Nápoles.. Una vez producidos, se ponen a la venta online, especialmente a través de las redes sociales.
Las cantidades y precios variaron según la cantidad y número de pedidos, al disminuir el precio del producto en cada uno de ellos. El pago se puede realizar de diferentes formas, siendo muchos los canales descubiertos en otras investigaciones, como transferencias realizadas por empresas internacionales de transferencia de dinero, plataformas de pago electrónico o en monedas virtuales.
Una vez que el destinatario tuvo en su poder la moneda falsa, la hizo Lo revende En pequeñas cantidades, directamente o incluso introduciendo billetes en el departamento financiero a través de Compra productos de pequeño valor.lo que se conoce como goteo, que te brindará, además del producto adquirido, el beneficio de una devolución o cambio entre el costo y el valor nominal de la factura falsa entregada.
En el caso de España, la policía fue informada de la llegada de un envío a tres puntos diferentes de nuestro país. Estos tres paquetes de la agencia estaban bajo investigación. Las investigaciones revelaron que estos paquetes contenían moneda falsa en una cantidad no especificada. Por ello, se procedió a localizar estos tres envíos, mediante vigilancia, para determinar la identidad del destinatario de cada uno de ellos, y luego de su entrega por parte de la empresa de paquetería al interesado, comenzar a verificar su contenido.
Los agentes pudieron identificar, localizar y detener a distintos destinatarios de envíos de billetes falsos en el territorio nacional, todos ellos procedentes del mismo remitente italiano.