Los acusados, sentandos en laprimera fila de asientos,duranteel juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Nacional. Sergio Prez
Uno de los acusados que declar este martes, abogado de profesin, defendi la procedencia lcita de su dinero y neg haber blanqueado capitalespara el clan gallego; la investigacin contradice al procesadoy asegura que estaba a las rdenes de la familia
10 oct 2023 . Actualizado a las 16:29 h.
Un agente de la Polica Nacional que particip en la investigacin contra miembros del clan de los Charlines’, a los que se juzga en la Audiencia Nacional, ratifica que se constat el uso de testaferros para el blanqueo de capitales procedentes del trfico de drogas, ya fuera a travs de una empresa depuradora como de otras actividades comerciales o del uso de prstamos. Adems, ha incidido en una connivencia entre los acusados para ocultar bienes.
Es Teresa — Charln– la que ejerce el control permanente de la depuradora, seal el polica en referencia a la empresa que figuraba a nombre de su hija Natalia Somoza, de la que ha asegurado que se constat el ingreso en su cuenta de distintas cuantas, alguna de 600.000 euros, precis.
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El agente aadi que la actividad comercial de la empresa de mariscos en la que esta figuraba como titular no tena solvencia como para responder de semejante cantidad de dinero. En similares trminos se pronunci el integrante de la investigacin respecto a otro de los nueve acusados, el constructor Ramn Rodrguez Paz, al que define como una persona estrechamente vinculada al clan de la familia de los Charlines. En el anlisis de la documentacin hay cosas que no cuadran, concluy el agente al resumir actuaciones que tuvo el acusado con integrantes de la familia Charln.
Montaje burdo
El agente, en otra parte de su declaracin, calific de montaje burdo la situacin de bienes de la familia, subastas de los mismos y su titularidad para, de acuerdo con la investigacin, y segn ha sostenido este polica que particip en ella, llevar a cabo el blanqueo de capitales.
Tambin manifest que para dar apariencia de legalidad procedan a la constitucinde prstamos hipotecarios, prctica habitual en el blanqueo de capitales. En la misma lnea, afirm que otra forma de operar era coger un terreno, una constructora amiga, ceder el bien y luego quedarse con el dinero. Detall la existencia de terrenos subastados en 2008 y que acabaron en manos de una de las acusadas, no de la empresa depuradora, segn precis. Estaba claro quin era el propietario, dijo al aludir a Natalia.
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Asimismo, se refiri a la existencia de fondos procedentes de un paraso fiscal, en alusin a las Islas Vrgenes britnicas. Ya sobre otro de los Charlines, Melchor, hijo del patriarca fallecido, indic que no dispona de retribuciones que pudieran sostener la titularidad de bienes.
Un abogado acusado, niega los hechos
En esta sesin, tambin declar otro de los considerados como testaferro de la familia Charln, Santiago Do Campo, que rechaza tal imputacin y apela a su actividad empresarial y como abogado para justificar los movimientos que se hacan a travs de la empresa Orco Galaica, en la que scar Charln — tambin hijo del patriarca fallecido e igualmente acusado– trabaj como director comercial.
Llevan 15 aos abrindome procedimientos y saliendo absuelto, asegur en una declaracin ante su letrada, en la que defendi que todo el dinero que obtuvo y con el que oper a travs de la empresa Orco Galaica era lcito. De esta, dijo tambin que siempre tuvo licencia de actividad.
Por otra parte, neg haber comprado pisos a travs de la empresa y sostuvo que los que obtuvo fue por una permuta, tras adquirir un terreno frente a lo explicado por el polica que vincul la propiedad con uno de los Charlines.
El acusado, por su parte, ratific que en China — donde los Charlines tuvieron negocios, y que el agente que declar vincul con los hechos que se les imputan– vio una nave para Manuel Charln, pero lo situ en un favor que le pidi el considerado ‘patriarca del clan’. Es un mero testaferro de scar — Charln– y de la familia, sentenci, sin embargo, el polica que declar este martes al aludir a su papel en las relaciones comerciales en pases asiticos.
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Nunca toma decisiones por s mismo, siempre es a travs de scar o Melchor, sostuvo sobre dos de los Charlines acusados. Orco Galaica es una empresa bajo el control de scar y empresa pantalla que les ha servido para sus intereses, dijo el agente aludiendo al hecho de que como contratados figurasen tambin Natalia Somoza o Noem Outn, nietas de Manuel Charln, y tambin procesadas.
Todo ello en una nueva sesin del juicio, que continuar maana, y que se celebra contra parte de miembros del conocido como clan de los Charlines por blanqueo de capitales derivados de trfico de drogas cometido en el seno de una organizacin delictiva, segn sostiene Fiscala, y tras 15 aos de investigacin.