Escondió los billetes en dos cofres dobles, viajó por distintos puntos de América y el dinero se entregó en Pontevedra
16 de marzo de 2023 . Actualizado a las 05:00 AM.
el Proceso de filósofosque tuvo lugar en España, Venezuela, Portugal, Italia y Holanda, permitió a la Guardia Civil desmantelar una organización criminal internacional dedicada a Lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través del método Mercado negro. Este proceso consiste en vender Euros a personas de países que tienen restricciones en el suministro de esta moneda.
La Audiencia Nacional ha tenido por ratificado esto en al menos dos ocasiones -en abril y mayo de 2013- Hubo envíos de dinero en Pontevedra. La primera vez no se especificó el monto; En el segundo fueron 300 mil euros.
A finales de 2019, una veintena de imputados fueron condenados por diversos delitos, aunque uno de los procesados, de nacionalidad colombiana, huyó y buscó refugio en su país de origen. En marzo de 2020 fue Detenido en Bogotá Y a finales de 2022 fue entregado a las autoridades españolas. Ahora, acaba de aceptar una condena de un año y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales, que conlleva una multa de 200.000 euros. La sentencia señala que admitió “su participación en los hechos, y con ello contribuyó al pleno esclarecimiento de los mismos ya la correcta tramitación de la administración de justicia”.
Pero, ¿qué papel jugó este acusado en todo el marco? Era necesario que las partidas monetarias salieran de España. Se encargaba, por instrucciones del jefe de la sucursal de blanqueo de capitales de Valencia y Tarragona, de realizar las operaciones Escondites en juguetes de madera. Por lo que hubo que acomodar pasajes para transportarlos en avión a distintos puntos de América.